Znát svého zákazníka. Kontrola KYC je povinný proces identifikace a ověřování identity klienta při otevírání účtu a pravidelně v průběhu času. Jinými slovy, banky musí zajistit, aby jejich klienti byli skutečně tím, za koho se vydávají. Banky mohou odmítnout otevřít účet nebo mohou zastavit obchodní vztah, pokud klient nesplní minimální požadavky KYC (Know Your Customer).
Technologická platforma komunikačních nástrojů a IoT